帮助勒索软件洗钱的俄罗斯加密货币交易所Garantex被查封 同时被扣押2800万USDT

日前由美国特勤局 (USSS) 组成的国际执法联盟查封俄罗斯加密货币交易所 Garantex，该交易所因为射线帮助勒索软件团伙洗钱因而遭到过多次调查。

已经被摧毁的勒索软件团伙 Conti 等就是依靠 Garantex 进行洗钱，该交易所帮助勒索软件团伙洗白勒索得来的加密货币，让勒索团伙可以将比特币兑换为 USDT 等加密稳定币后再转移到其他交易所换成美元等法定货币。

此次联合执法行动参与机构包括美国特勤局、美国司法部、美国联邦调查局、欧洲刑警组织、荷兰国家警察局、德国里那帮刑警局、法兰克福总检察院、芬兰国家调查局和爱沙尼亚国家刑警局等。

目前 Garantex.org 域名已经被执法机构扣押，另外有传言称加密货币稳定币 USDT 发行商 Tether 也已经冻结与该交易所相关的 2800 万枚 USDT。

美国最初在 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁，彼时该交易所超过 1 亿美元的交易都与犯罪分子或暗网黑市有关，其中包括来自俄罗斯勒索软件团伙 Conti 勒索的 600 万美元加密货币和来自在线毒品交易市场 Hydra 的 260 万美元加密货币。

Conti 和 Hydra 被美国和德国执法机构捣毁，不过 Garantex 后来保持运营并因为牵涉到帮助俄罗斯银行逃避欧盟制裁而遭到欧盟制裁，欧盟禁止任何欧盟个人或企业与该交易所产生关联。

另外美国司法部还在 2021 年制裁俄罗斯加密货币交易所 ChatEx，该交易所提供对话式加密货币交易服务，也因为牵涉帮助网络犯罪分子洗钱而遭到制裁。

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